Израильская полиция арестовала пятерых человек в рамках расследования отмывания денег на сумму 5 миллионов долларов
By: cointelegraph.com|13.11.2026 12:36:44
0
Поделиться
Оценить в GoogleИзраильская полиция арестовала пятерых человек в рамках расследования отмывания денег на сумму около 16 миллионов шекелей (примерно 5 миллионов долларов). Связанные с этим криптовалютные сделки были организованы через группу в WhatsApp. Следователи подозревают, что группа незаконно предоставляла криптовалютные услуги и не сообщала о сделках в налоговые органы Израиля. Полиция утверждает, что группа использовала фиктивные соглашения, чтобы сделать так, чтобы криптовалютные доходы, поступающие на банковские счета, выглядели как кредиты. В ходе обысков были изъяты кошельки, компьютеры и десятки тысяч шекелей наличными. Пятеро человек были допрошены по подозрению в отмывании денег, мошенничестве и незаконном предоставлении финансовых услуг.
Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.
Вам также может понравиться
За скандалом Nvidia скрываются возможности роста в секторе ИИ
Глобальные фондовые фонды за неделю привлекли 51 миллиард долларов, что является максимальным показателем за последние два месяца! Банк Америки анализирует "двойные стандарты": много пессимистов, но реальных шортеров мало
Под влиянием сильных отчетов и снижения цен на нефть глобальные фондовые фонды привлекли более 50 миллиардов долларов за неделю. Это напрямую способствовало увеличению общего чистого притока капитала в глобальные фондовые фонды до 50,99 миллиарда долларов, что является самым высоким уровнем с 23 сен...
Объем криптоторговли Robinhood упал на 48% на фоне удвоения объемов контрактов на события
Объем торговли криптовалютой Robinhood упал на 48% по сравнению с прошлым годом до 17 миллиардов долларов в октябре, в то время как объем торговых контрактов на события увеличился на 136% до 5,9 миллиарда.
Забудьте о "Великолепной семерке". Berkshire Hathaway может быть лучшей долгосрочной инвестицией.
Акции в среднем показали 20% годовой доходности за последние 60 лет.
Apple — крупнейшая компания в мире, а Nvidia — вторая. Вот что может стоить инвестиция в $10,000 в каждую из них к концу следующего года.
Производитель iPhone теперь имеет значительное преимущество в рыночной капитализации над производителем чипов для центров обработки данных.
Замечательный рост TSMC ясно показывает, что распродажа чипов преувеличена. Вот лучшие акции для покупки
Продажи полупроводников не замедляются, поэтому сейчас подходящее время для инвесторов, чтобы купить ведущие компании в этом секторе.
Прогноз: акции этого дата-центра продолжат падение в 2027 году
Applied Digital имеет около 36 миллиардов долларов запланированного дохода, но большая часть вычислительной мощности за ним все еще находится на стадии строительства, и финансирование еще не полностью обеспечено.
«Дорожная карта завершена», говорит основатель Cardano Чарльз Хоскинсон
«Мы подадим на них в суд»: Канада угрожает иском Stellantis
В конце света Anthropic нет места для Дженсена Хуана
От защиты приватных ключей до системной обороны: как Crypto восстанавливает безопасность и доверие в эпоху ИИ?
В Китае обнаружены проекты ИИ на $3,2 млрд с чипами NVIDIA
Как различаются эти 5 акций одежды и обуви
Леггинсы, кроссовки для бега, зимние ботинки, распродажные товары и джинсы из торгового центра: пять акций одежды и обуви, которые зарабатывают деньги пятью совершенно разными способами, и что каждая из них делает в данный момент.
Три гиганта AI Cloud сдали отчеты, какие инвестиционные сигналы они дают?
Финансовый отчет IREN за квартал, закончившийся 30 сентября, показал доход в 228 миллионов долларов, что на 66% больше по сравнению с предыдущим кварталом, доход от облака AI составил 200 миллионов долларов, увеличившись на 182%, валовая прибыль подразделения составила около 86%. В июле компания пов...
Волатильность ETF SNXX: скачки Сандиск и распад 2-кратного плеча
Цифровой кредит: Сравнение шести акций с привилегированным статусом Bitcoin
Простая четырехчастная структура для оценки цифрового кредита.
100 верующих, 10 ETH: как следует финансировать ранние криптопроекты?
Биткойн: ЕЦБ изучает моральное состояние частных лиц на Reddit с помощью ИИ
ЕЦБ обработал 8 миллионов постов Reddit с помощью ИИ, включая r/Bitcoin, чтобы измерить моральное состояние частных лиц. Что говорит его индикатор биткойна.
Волатильность SOXS: обратное плечо 3x, активность на рынке опционов и обратные сплиты
Распродажа ETF INTW: давление отчетности Intel и эрозия доходности из-за плеча 2x
Волатильность KORU ETF: плечо 3x, концентрация в акциях производителей чипов и риск эрозии доходности
Топ-5 платформ предсказательных рынков, на которые стоит обратить внимание в 2026 году
RedBird рассматривает возможность выхода на биржу новой холдинговой компании AC Milan
CFTC и DOJ подали иск против Арканзаса, чтобы остановить иск о азартных играх Kalshi
Серебрас (CBRS): разворот к прибыли — первый положительный результат, рост облачного бизнеса и риски поставок
Восстановление прибыли ЮнайтедХелс (UNH): повышенный прогноз, экономия затрат благодаря ИИ и риски медицинских расходов
Уход Дженсена Хуанга из Nvidia: более глубокое влияние на акции ИИ и крипторынки
Дженсен Хуанг немедленно ушел с постов президента и генерального директора Nvidia, а также из совета директоров; временным CEO стала финансовый директор Колетт Кресс. По итогам 12.11 акции NVDA закрылись на отметке 166,19$, снизившись на 4,34%, после внутридневного минимума 148,80$. Изменение цены — лишь видимая часть истории. В статье рассматривается, что уход может изменить внутри Nvidia и как эти перемены могут отразиться на акциях компаний ИИ и крипторынке.
Кто станет следующим 'жертвой' Nvidia после того, как демократы возьмут под контроль обе палаты?
Компания или биткойн-фонд? Разногласие, которое стоит Strategy места в MSCI
Биткойн: Из-за страха перед похищениями киты доверили 5 миллиардов долларов BlackRock
Из-за страха перед похищениями крупные держатели конвертировали более 5 миллиардов долларов в биткойнах в акции ETF IBIT от BlackRock. Анализ.
За скандалом Nvidia скрываются возможности роста в секторе ИИ
Глобальные фондовые фонды за неделю привлекли 51 миллиард долларов, что является максимальным показателем за последние два месяца! Банк Америки анализирует "двойные стандарты": много пессимистов, но реальных шортеров мало
Под влиянием сильных отчетов и снижения цен на нефть глобальные фондовые фонды привлекли более 50 миллиардов долларов за неделю. Это напрямую способствовало увеличению общего чистого притока капитала в глобальные фондовые фонды до 50,99 миллиарда долларов, что является самым высоким уровнем с 23 сен...
Объем криптоторговли Robinhood упал на 48% на фоне удвоения объемов контрактов на события
Объем торговли криптовалютой Robinhood упал на 48% по сравнению с прошлым годом до 17 миллиардов долларов в октябре, в то время как объем торговых контрактов на события увеличился на 136% до 5,9 миллиарда.
Забудьте о "Великолепной семерке". Berkshire Hathaway может быть лучшей долгосрочной инвестицией.
Акции в среднем показали 20% годовой доходности за последние 60 лет.
Apple — крупнейшая компания в мире, а Nvidia — вторая. Вот что может стоить инвестиция в $10,000 в каждую из них к концу следующего года.
Производитель iPhone теперь имеет значительное преимущество в рыночной капитализации над производителем чипов для центров обработки данных.
Замечательный рост TSMC ясно показывает, что распродажа чипов преувеличена. Вот лучшие акции для покупки
Продажи полупроводников не замедляются, поэтому сейчас подходящее время для инвесторов, чтобы купить ведущие компании в этом секторе.
...
Свежие статьи
Свежие листинги на WEEX
Служба поддержки:@weikecs
Деловое сотрудничество:@weikecs
Количественная торговля и ММ:bd@weex.com
VIP-программа:support@weex.com
