Полиция Таиланда получила данные о потоках средств от 3 бирж Shuffle, создала 80 специальных групп

Заместитель генерального инспектора киберполиции Таиланда Сирират Дипхо заявил, что полиция получила данные о потоках средств, связанных с Shuffle.com, от 3 цифровых активных бирж и создала 80 специальных групп. Планируется сначала возбудить дела против игроков в Таиланде, а затем расследовать зарубежных операторов. На слушаниях в парламенте 29 октября депутат заявил, что Gulf Binance, управляющий Binance TH, обнаружил два кошелька, связанных с 44 людьми, и соответствующие средства проходили через более 400 транзакций, общая сумма которых составляет около 113 тысяч долларов США. Бывший депутат от Демократической партии Сирират Сопха сообщил, что 4 из 9 операторов цифровых активов в Таиланде имеют онлайновую связь с Shuffle, но это не означает, что биржи ведут себя неправомерно. Специальное управление по расследованию дел Таиланда оценивает, следует ли включить Shuffle в список специальных дел, и планирует пригласить Комиссию по ценным бумагам Таиланда для участия в расследовании. Министерство цифровой экономики и общества Таиланда сообщило, что 9 октября на национальном уровне был заблокирован доступ к Shuffle.com.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.