Криптовалюта: Gate замораживает два счета, связанных с хакерством Binance

Плохая находка для хакера. Gate объявила о заморозке двух счетов, пополненных средствами, принадлежащими хакеру Binance, после перевода 250 000 долларов на платформу за двенадцать часов. Lookonchain подал сигнал тревоги. Его аналитики отслеживают адреса злоумышленника с первых минут инцидента, и у них редко остается больше нескольких часов для действий между выводом средств из кошелька и их поступлением на клиентский счет.

Ключевые моменты

• Два счета заблокированы платформой Gate после подозрительных переводов
• Четверть миллиона долларов перемещено за полдня и обнаружено аналитиками Lookonchain
• Разделение депозитов сталкивается с удержанием ключей централизованными биржами
• Bybit заблокировал десятки миллионов тем же методом в 2025 году

Gate блокирует два счета, связанных с хакерством Binance

Эта заморозка произошла в результате публичного сообщения. Lookonchain обнаружил серии переводов на депозитные адреса Gate, что составляет около 250 000 долларов, накопленных за двенадцать часов. Биржа подтвердила блокировку двух счетов, связанных с этими поступлениями средств.

Разделение на мелкие депозиты является самой распространенной тактикой отмывания средств в ончейн. Разделение суммы на переводы по несколько десятков тысяч долларов позволяет надеяться избежать порогов, которые вызывают ручную проверку на платформах. На централизованной бирже это упражнение сталкивается с простой границей. Счета являются кастодиальными, платформа удерживает ключи, и ответственный по соблюдению может заблокировать вывод средств за считанные секунды. Автономный кошелек нельзя заморозить удаленно.

Для злоумышленника использование Gate имеет дополнительную стоимость. Открытие счета предполагает проверку личности, или покупку уже проверенного счета на черном рынке. В обоих случаях платформа сохраняет IP-адреса и документы удостоверения личности, которые в конечном итоге окажутся в руках следователей. Поиски средств, полученных в результате хакерства Binance, продолжаются -- Источник: Аккаунт X

Прецедент Bybit и отслеживание ончейн украденных средств

Тем не менее, заморозка счета остается дискреционной решением. Ограбление Bybit изменило практики. 21 февраля 2025 года биржа потеряла около 1,46 миллиарда долларов в эфирах после подписания поддельной мультиподписной транзакции. ФБР приписало операцию северокорейской группе Lazarus. Bybit и его партнеры затем заблокировали несколько десятков миллионов долларов на платформах, через которые проходили средства.

Сервисы, которые отказываются сотрудничать, иногда заканчивают хуже. eXch (платформа мгновенного обмена без проверки личности) использовалась для отмывания части добычи Bybit и публично отказалась что-либо блокировать. 30 апреля прошлого года федеральная полиция Германии конфисковала ее серверы и эквивалент 34 миллионов евро в криптовалютах.

Публичные реестры действительно работают на следователей. Каждое движение хакера дата и время фиксируется и доступно любому, навсегда. Мошеннический банковский перевод, в свою очередь, исчезает в закрытых системах, к которым имеют доступ только некоторые регуляторы.

Binance с 2018 года имеет собственный страховой фонд. Финансируемый частью торговых сборов, SAFU (Secure Asset Fund for Users) составляет около одного миллиарда долларов, размещенных в стейблкоинах. Он покрыл всю сумму в 7 074 биткойна, украденных с платформы в мае 2019 года (при этом стоит напомнить, что они стоили 40 миллионов долларов на тот момент и несколько сотен миллионов сегодня).

250 000 долларов, замороженные в Gate, являются лишь частью средств в движении. Они открывают, прежде всего, дверь для следователей, которые теперь располагают двумя идентифицированными счетами, их документами регистрации и полным историей депозитов. Lookonchain продолжает, как и другие специалисты в этой области, отслеживать и публиковать активные адреса хакера.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.