Британская FCA обеспечила конфискацию 850 000 фунтов стерлингов в пользу жертв криптовалютного мошенничества

Британская FCA обеспечила конфискацию 850 000 фунтов стерлингов в пользу жертв криптовалютного мошенничества

Британская FCA (Управление по финансовому поведению) добилась успеха в получении приказа о конфискации на сумму более 850 000 фунтов стерлингов (около 1,76 миллиарда иен) для обеспечения финансовой компенсации жертвам крупной схемы мошенничества с инвестициями в криптоактивы, общей стоимостью около 1,5 миллиона фунтов стерлингов (около 3 миллиардов иен).

Эта мера правоприменения была направлена против двух человек, Реймондиипа Беди (Raymondip Bedi) и Патрика Маванги (Patrick Mavanga), которые развернули незаконные схемы инвестирования в криптоактивы через организации с названиями, такими как CCX Capital и Astaria Group.

28 сентября 2026 года в Южном коронном суде (Southwark Crown Court) суд вынес строгий приказ о конфискации против обвиняемых. В частности, Беди обязан выплатить 603 404,28 фунта стерлингов (около 1,25 миллиарда иен), а Мавангa — 247 997,99 фунта стерлингов (около 51,55 миллиона иен).

Этим лицам предоставлен трехмесячный срок для выполнения приказа. В случае, если платеж не будет произведен в срок, им грозит дополнительный тюремный срок, однако это не освободит их от обязательства вернуть деньги.

Способы обмана с использованием телефонных звонков

Уникальность данного случая заключается в методах обращения к жертвам, так как преступники использовали холодные звонки для настойчивого нацеливания на обычных потребителей. Они предлагали несуществующие или не приносящие прибыли инвестиционные проекты в криптоактивах и искусно убеждали людей инвестировать.

Согласно официальному отчету FCA, эти мошеннические действия осуществлялись в период с февраля 2017 года по июнь 2019 года. Количество инвесторов, пострадавших от этой схемы мошенничества, достигло как минимум 65 человек, а общая сумма подтвержденных убытков составила 1 541 799 фунтов стерлингов (около 3,2 миллиарда иен).

Судебные средства и реальность помощи жертвам

Общий приказ о конфискации на сумму 851 402 фунта стерлингов, вынесенный судом, даже в случае успешного полного возврата, сможет покрыть лишь около 55% от общей суммы убытков, понесенных жертвами.

FCA уже начала идентифицировать пострадавших и связываться с ними напрямую, планируя справедливо распределить и вернуть средства, полученные через процесс конфискации. Однако на данный момент, даже с вынесением этого приказа, инвесторы не могут немедленно вернуть свои средства. Конкретные сроки и детали распределения средств, а также то, сколько каждый получит, пока не были четко объявлены.

Ключевым вопросом в будущем станет, сможет ли регулятор гарантированно вернуть средства и завершить сложные процедуры компенсации.

Уроки из инвестирования в криптоактивы и меры самозащиты

Этот инцидент вновь подчеркивает, насколько велики риски, связанные с деятельностью неконтролируемых операторов в области криптоактивов, и регуляторы, такие как FCA, неоднократно предупреждали о том, что инвестиционные проекты, предлагаемые компаниями, не имеющими официальной регистрации или лицензии на британском рынке, представляют собой серьезную угрозу.

Существуют злонамеренные схемы, которые продолжают вводить инвесторов в заблуждение, обещая нереально высокие доходы или предлагая несуществующие торговые платформы. Независимо от того, насколько привлекательной кажется инвестиционная возможность, крайне важно перед вложением средств проверить, действительно ли компания является легитимной и имеет официальную лицензию, обратившись в официальный реестр регуляторов.

Хотя возврат средств FCA может стать частичным спасением для жертв, реальность такова, что нет гарантии, что все потерянные активы будут полностью возвращены, и это требует от инвесторов особой осторожности в отношении инвестиционных проектов, связанных с криптоактивами.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.