AMLA пересматривает правила для платежных и криптокомпаний в ЕС

Европейское управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) начало опрос платежных учреждений и компаний электронных денег о работе центральных контактных пунктов (CCP). На основе полученных ответов регулятор планирует до конца года принять новые технические стандарты. CCP позволяет национальным регуляторам требовать от иностранных платежных или e-money компаний, работающих без местной филиала, назначить ответственного представителя для соблюдения местных требований AML/CFT. Механизм действует с 2015 года и в 2024 году будет распространен на криптокомпании. Новые стандарты определят критерии для обязательности CCP, функции и обязанности контактного пункта, а также порядок взаимодействия с национальными регуляторами. Основная проблема касается статуса криптокомпаний по регламенту MiCA, который позволяет им предоставлять услуги во всех 27 странах ЕС без создания отдельных юридических лиц. Директор итальянской финансовой разведки предупредил о рисках для локального взаимодействия в сфере AML, если криптокомпании будут получать лицензии в меньших государствах. После завершения опроса AMLA опубликует отчет с ключевыми выводами.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.