Финансовое агентство Индии обыскивает CoinDCX и Delta Exchange из-за офшорных сделок

Финансовое управление Индии провело обыски в трех помещениях в Бангалоре, связанных с криптобиржами CoinDCX и Delta Exchange, утверждая, что платформы осуществляли несанкционированные трансакции через криптодеривативы и токенизированные активы на сотни миллионов долларов.

Обыски были проведены 4 и 5 ноября в рамках Закона Индии о валютном управлении (FEMA), сообщило агентство, основное финансовое следственное ведомство Индии, в заявлении от 6 ноября, которое оно опубликовало в X в четверг.

ईडी, बेंगलुरु ने क्रिप्टो टोकन डेरिवेटिव एवं वास्तविक विश्व परिसंपत्ति (आरडब्ल्यूए) टोकन से जुड़े बड़े पैमाने पर अनधिकृत सीमा-पार वित्तीय लेन-देन के मामले में फेमा, 1999 के अंतर्गत मेसर्स नेब्लियो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ("कॉइनडीसीएक्स") तथा मेसर्स एक्सेलियम टेक्नोलॉजीज... pic.twitter.com/vXwMU5uCTj

--- ED (@dir_ed) 12 ноября 2026 года

Расследование нацелено на Neblio Technologies, которая управляет CoinDCX, и Excelium Technologies, которая управляет Delta Exchange. Обе платформы предлагали фьючерсы и опционы на криптотокены и открыто рекламировали торговлю токенизированными акциями иностранных компаний, несмотря на отсутствие разрешения на это, согласно данным агентства.

Как предположительно работали сделки

Финансовое управление утверждает, что CoinDCX использовала стейблкоины, такие как USDT, для осуществления сделок для своих пользователей на иностранных криптобиржах, включая Binance, KuCoin, Bybit и Gate.io, обходя индийские правила по переводу денег за границу.

Когда пользователи вносили рупии и размещали спотовые или деривативные заказы, CoinDCX конвертировала средства в USDT и открывала соответствующие позиции на иностранных биржах, сообщило агентство. Сделки проходили через счета, зарегистрированные на имя группы, базирующейся в Коста-Рике, которую агентство описало как «оболочку», и осуществлялись напрямую из CoinDCX через API.

Сделки с токенизированными акциями таких компаний, как Apple, Google и Tesla, на самом деле были позициями деривативов, открытыми на децентрализованной бирже Hyperliquid, согласно данным агентства.

Финансовое управление утверждает, что трансакции через границу в каждой из этих областей составили сотни миллионов долларов. Оно также заявило, что CoinDCX хранит криптоактивы на корпоративных счетах на иностранных биржах и заплатила десятки миллионов долларов в виде сборов этим платформам в USDT, нарушая FEMA.

Агентство сообщило, что большая часть деривативной торговли Delta Exchange осуществлялась через CoinDCX, и что Delta Exchange перевела десятки миллионов долларов своим зарубежным группам, которые находятся под следствием. Их финтех-продукты также, по-видимому, противоречат законам Индии о ценных бумагах и центральном банке, добавив, что расследование продолжается.

CoinDCX заявила в твите 6 ноября, что сотрудники Финансового управления посетили ее офис в Бангалоре "в рамках рутинного запроса" 4 ноября и что она полностью сотрудничала. Биржа заявила, что работает "в строгом соответствии со всеми применимыми законами Индии, включая FEMA" и соблюдает свои обязательства по KYC, противодействию отмыванию денег и отчетности как зарегистрированное лицо в Финансовом разведывательном управлении Индии. Торговля, депозиты и вывод средств на платформе остаются полностью функционирующими, добавили они.

Обновление:

Сотрудники Финансового управления посетили наш офис в Бангалоре в рамках рутинного запроса 4 ноября. Мы полностью сотрудничали с властями и предоставили всю необходимую информацию и помощь.

Как зарегистрированное лицо в FIU-IND, мы регулярно...

--- CoinDCX (@CoinDCX) 6 ноября 2026 года

Delta Exchange также заявила в своем твите 6 ноября, что полностью сотрудничала с властями и что ее бизнес "не включает никакие трансакции с VDAs в любой форме или манере", используя индийский термин для криптоактивов. Она заявила, что управляет специализированной биржей, рассчитанной на рупии, только для индийских пользователей, зарегистрирована в Финансовом разведывательном управлении Индии с 2023 года и что торговля, депозиты и вывод средств функционируют нормально.

Непростой год для CoinDCX

Расследование добавляет трудностей CoinDCX, одной из крупнейших криптобирж Индии. В прошлом месяце она подтвердила убыток в размере 16 миллионов долларов от закрытых кошельков, всего через несколько дней после того, как соучредитель и генеральный директор Сумит Гупта назвал сообщения о взломе "ложной тревогой". Это произошло после примерно 44 миллионов долларов убытков в июле 2025 года.

CoinDCX подтверждает убыток в 16 миллионов долларов всего через несколько дней после того, как генеральный директор назвал это "ложной тревогой"

Coinbase, который инвестировал в CoinDCX с 2020 года, получил одобрение от регулятора конкуренции Индии на увеличение своей доли в материнской компании биржи.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.