Министерство финансов США сообщило, что его Управление по контролю за иностранными активами ввело санкции против иранской биржи цифровых активов BitBank, ее разработчика — компании электронных торгов «Пиштаз Симорг», а также трех лиц, связанных с финансистом Бабаком Занджани. По утверждению ведомства, платформа использовалась для содействия перемещению средств в интересах иранской сети обхода санкций.

Минфин охарактеризовал BitBank как предприятие в сфере цифровых активов, контролируемое Занджани — уже находящимся под санкциями иранским финансистом. Ведомство заявило, что Занджани продвигал BitBank как минимум с 2024 года и что биржа указывалась в качестве партнера другими компаниями в его сети. Минфин также назвал трех связанных лиц: Хоссейна Али Закера Хоссейна, Мохаммада Махди Закера Хоссейна и Сейеда Аделя Хейдари.

По данным Минфина, в период с июня по июль этого года Занджани использовал BitBank для содействия переводу Bitcoin на сотни миллионов долларов Корпусу стражей исламской революции Ирана. Ведомство также сообщило, что с июня внесенное OFAC в санкционный список Управление безопасных морских услуг Ормуза использовало BitBank для перевода полученных им платежей иранскому режиму. Эти обвинения были выдвинуты властями США в рамках санкционного решения и не были независимо подтверждены в предоставленных материалах.

О мерах было объявлено в рамках операции «Экономический изгой» — более широкой кампании США, нацеленной на связанную с Ираном финансовую инфраструктуру и обход санкций. Минфин заявил, что любая организация, содействующая отмыванию денег или обходу санкций от имени Ирана, рискует быть отрезанной от финансовой системы США. Как и при других санкционных решениях OFAC, лицам из США в целом запрещены сделки с санкционированными сторонами, а имущество или имущественные интересы, подпадающие под юрисдикцию США, блокируются.

Дело BitBank также выделяется тем, что Минфин нацелился не только на торговую площадку. Введя санкции одновременно против биржи, ее разработчика программного обеспечения и связанных с ней лиц, OFAC дал понять, что правоприменительные меры могут охватывать всю операционную цепочку криптобизнеса, если власти считают, что инфраструктура способствует обходу санкций.

Почему это важно

Это санкционное решение приближает правоприменение в сфере криптовалютных санкций к стандартам, давно применяемым к традиционным финансовым учреждениям. Для бирж и других поставщиков услуг, связанных с виртуальными активами, посыл заключается в том, что санкционный риск больше не ограничивается проверкой адресов кошельков или отсутствием прямого присутствия в США. Корпоративные связи, поставщики программного обеспечения, связи руководства и платежные потоки — все это может стать предметом внимания при правоприменительной проверке.

Более широкое значение носит институциональный характер. По мере того как регуляторы рассматривают криптоинфраструктуру как часть международной финансовой системы, растут комплаенс-ожидания в отношении офшорных платформ, банков-партнеров и поставщиков услуг, работающих с юрисдикциями повышенного риска. Это может еще больше сузить пространство для трансграничных крипторасчетов с минимальным скринингом в случаях, когда существует риск санкционного воздействия.