2 950 000 $ поступают на мошеннические счета в JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America и BBVA в рамках романтической аферы и схемы отмывания миллионов долларов: отчет

Жителю Финикса, штат Аризона, грозит тюрьма: по версии следствия, он отмывал миллионы долларов через мошеннические счета в JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America и BBVA. Как сообщает FOX 10 Phoenix, гражданин Нигерии и житель США Кингсли Ибхадоре похитил почти 3 млн $, обманув нескольких женщин с помощью романтической аферы. Жертвы отправляли Ибхадоре чеки на суммы до 100 000 $, полагая, что состоят с ним в отношениях, завязавшихся в интернете. Затем 37-летний мужчина открыл два десятка банковских счетов, используя поддельные паспорта и вымышленные имена, чтобы вносить деньги жертв. «Согласно судебным документам, в период с 2018 по 2019 год Ибхадоре открыл 24 банковских счета в Bank of America, Chase, Wells Fargo и BBVA Compass, используя разные псевдонимы и поддельные паспорта. Среди использованных им имен были Барри Бхойе, Селестин Чейк, Симон Диаките и Селестин Эммануэль». По словам прокуроров, Ибхадоре снимал деньги суммами ниже установленного федеральным законодательством порога отчетности, чтобы избежать обнаружения. Специальный агент Секретной службы США Скотт Уинди сообщил, что всего было похищено 2,95 млн $, а потери отдельных жертв составили от 30 000 $ до 200 000 $. Ибхадоре признал себя виновным по обвинению в сговоре и был приговорен к 17 месяцам тюрьмы и трем годам освобождения под надзором. Подписывайтесь на нас в X, Facebook и Telegram. Не пропускайте важное — подпишитесь, чтобы получать уведомления по электронной почте прямо в свой почтовый ящик. Следите за динамикой цен. Читайте The Daily Hodl. Подборка The Daily Hodl. Изображение создано: Midjourney. Источник: https://dailyhodl.com/2025/05/09/man-deposits-2950000-into-fraudulent-accounts-at-jpmorgan-chase-wells-fargo-bank-of-america-and-bbva-in-lucrative-money-laundering-scheme-report/

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.