Zondacrypto вывела 650 тыс. зл. в XRP незадолго до блокировки выплат. Прокуратура раскрывает, кому принадлежал кошелек

На день перед приостановкой выплат Zondacrypto вывела криптовалюту на сумму почти 650 тысяч злотов на один счет. Теперь прокуратура раскрыла, кому принадлежал этот счет и был ли он связан с биржей.

Дело Zondacrypto немного утихло. Однако это не означает, что следователи приостановили работу, просто мы не слишком много узнаем в последнее время. Сегодня, однако, журналисты сервиса Money.pl получили ответы на вопросы о теме, которая интересовала не одного наблюдателя этого дела. Речь идет о загадочном счете, на который Zondacrypto вывела криптовалюту на сумму около 650 тысяч злотов. Мы уже знаем, имел ли его владелец связи с биржей.

За день до приостановки транзакций было выведено XRP на сумму 650 тысяч. У других клиентов возникли проблемы с выводом

Вернемся на несколько месяцев назад, к 8 апреля. Тогда Zondacrypto приостановила все выплаты, что подтвердило проблемы с биржей. Однако на день раньше, когда уже возникали проблемы с выводом средств, на один из счетов биржа вывела XRP на сумму около 650 тысяч злотов. В то время как другие пользователи не могли вывести меньшие суммы, этот вывод состоялся. Сразу появились теории, что это был один из внутренних счетов биржи, однако доказательства этому отсутствовали. Дело изучил сервис Money.pl, который тщательно проанализировал транзакции с участием этого счета и благодаря этому удалось создать хронологию событий.

Начало кошелька восходит к ноябрю 2023 года

Первая транзакция произошла 27 ноября 2023 года, когда Zondacrypto отправила 11 XRP и активировала кошелек. В тот же день на кошелек поступил миллион XRP в нескольких транзакциях. В течение всего 2024 года вокруг кошелька царила тишина, пока, наконец, в первые 3 месяца 2025 года на счет не добавили более 300 тысяч XRP. С февраля по август 2025 года, в четырех транзакциях, почти вся эта дополнительная сумма вернулась на счет Zondacrypto. И здесь мы подходим к 7 апреля 2026 года, когда на кошелек поступило около 130 тысяч XRP на сумму 650 тысяч злотов.

Новые транзакции и действия прокуратуры. Мы знаем, был ли кошелек связан с Zondacrypto

Но это не было концом деятельности кошелька. Лишь через четыре дня 1000 XRP поступило на Binance, и вдруг транзакции прекратились. Сначала с кошелька было отправлено 1000 XRP, а через минуту еще 20 тысяч. В общей сложности 21 тысяча XRP поступила на счет, связанный с Revolut. Затем снова прошло несколько месяцев, и только 29 октября произошла следующая транзакция. 29 октября 8 тысяч XRP были отправлены на KuCoin, чтобы через 2 дня снова вернуться на кошелек. Прокуратура тогда сообщила, что было выдано постановление о блокировке этих средств. 5 ноября прокуратура опубликовала еще одно сообщение, в котором говорится, что блокировка была успешной, а владельца кошелька удалось установить уже 30 октября и допросить в качестве свидетеля.

🔵Zonda. Кто выводит деньги? Загадочный кошелек снова ожил

Синдикатор оператора Zondacrypto не имеет денег на ведение банкротства. Тем временем из кошелька, финансируемого биржей, снова вышли криптовалюты. На этот раз 8 тысяч XRP, что составляет около 41 тысячи злотов, поступило на счет...
--- Виртуальная Польша (@wirtualnapolska) 29 октября 2026 года

Оказалось, что это был не кто иной, как обычный клиент, который все криптовалюты приобрел легально. Поскольку было установлено, что они не имеют никакого отношения к проводимому расследованию, блокировка была снята. Однако это не означает конца проблем вокруг этого счета, поскольку законы четко говорят, что погашение избранных кредиторов в ущерб другим является преступлением. О том, пойдет ли дело в этом направлении, решат следователи, которые на данный момент не сообщают, ждут ли владельца счета юридические последствия.

Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.